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Vendredi, les procureurs et les avocats fédéraux ont inculpé un homme de fraude en valeurs mobilières pour avoir prétendument vendu des informations boursières d’initiés sur le site Web sombre AlphaBay. L’accusé a également vendu des informations sur plusieurs marchés criminels et via une plate-forme de messagerie cryptée.
Dans un acte d’accusation déposé devant un tribunal fédéral du district sud de New York, les procureurs du ministère de la Justice allégué qu’Apostolos Trovias, 30 ans, d’Athènes, en Grèce, a créé un compte sur AlphaBay en 2016 et l’a utilisé pour faire de la publicité et vendre des conseils boursiers jusqu’à la fermeture du marché criminel du dark web l’année suivante. Les procureurs ont déclaré qu’en utilisant le pseudonyme « The Bull », Trovias a vendu les conseils à la fois individuellement et sous forme d’abonnements hebdomadaires ou mensuels, en utilisant Bitcoin pour recevoir des paiements.
Derrière le voile sombre de la toile
« Derrière le voile du Dark Web, à l’aide d’applications de messagerie cryptées et d’e-mails, Trovias a créé un modèle commercial dans lequel il a vendu – à but lucratif – des informations exclusives d’autres sociétés, des conseils sur les opérations boursières, des bénéfices avant la sortie et d’autres informations privilégiées, comme nous prétendons », a déclaré le directeur adjoint du FBI, William F. Sweeney Jr., dans le communiqué de presse de vendredi. « Le FBI opère également au sein du Dark Web, et comme Trovias l’a appris aujourd’hui, nous n’arrêtons pas d’appliquer la loi simplement parce que vous commettez des crimes fédéraux derrière un routeur avec votre clavier. »
Selon le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui a également accusé Trovias dans une plainte civile vendredi – le ressortissant grec a détourné les rapports sur les bénéfices de diverses sociétés, ainsi que d’autres communications de l’entreprise, avant qu’ils ne soient rendus publics.
Au cours des sept mois où Trovias était sur AlphaBay, il aurait effectué au moins 45 transactions, dont la vente de « dizaines » de pourboires individuels et environ une demi-douzaine de forfaits hebdomadaires et mensuels. Les prix auraient varié d’environ 29,95 $ par pourboire à 329,95 $ pour un abonnement mensuel. Il est également accusé d’avoir vendu au moins un rapport de résultats préliminaire d’une société cotée en bourse pour environ 5 000 $.
Une fois AlphaBay fermé, Trovias aurait déménagé vers un autre forum sur le crime appelé Dream Market. Les procureurs ont déclaré que de 2017 à l’année dernière, Trovias a également utilisé des services de messagerie et de courrier électronique cryptés pour vendre des informations privilégiées directement aux acheteurs. L’année dernière, il aurait pris des mesures pour créer un site Web afin de faciliter les ventes de conseils d’initiés. Il prévoyait de facturer des frais d’adhésion et des commissions aux particuliers, ont déclaré les procureurs. Les avocats de la SEC ont également allégué qu’il avait utilisé un autre site Web sombre appelé Nightmare Market.
« Au cours de ses discussions avec les agents du FBI, Trovias a suggéré qu’il recruterait des initiés pour vendre aux enchères du matériel, des informations non publiques sur le site, agissant en tant qu’agent séquestre pour les vendeurs et les acheteurs », ont déclaré les avocats de la SEC. a écrit. « En août 2020, Trovias a suggéré une réunion en personne avec les deux agents infiltrés du FBI pour discuter davantage de la création du site Web de Tor. »
Selon une plainte pénale déposée en février, les actions Trovias sont accusées d’avoir vendu des informations privilégiées sur MobileIron, Inc., PTC Therapeutics, Inc., Illumina, Inc. et Analogic Corporation. Aucune de ces entreprises n’est accusée d’actes répréhensibles.
Les enquêteurs ont identifié Trovias en lui envoyant des paiements et en utilisant l’analyse de la blockchain pour surveiller les portefeuilles numériques qui les ont reçus. Les procureurs ont affirmé que l’un des portefeuilles était lié à une carte de paiement utilisée par Trovias.
Le défendeur a été inculpé d’un chef de fraude en valeurs mobilières et d’un chef de blanchiment d’argent. Le chef de fraude en valeurs mobilières est passible d’une peine maximale de 25 ans de prison et le chef de blanchiment d’argent est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison. Les tentatives pour joindre Trovias pour commentaires n’ont pas été immédiatement couronnées de succès.
